Objetivo del cargo:

Realizar y controlar el cumplimiento de la normativa del BCU.

Funciones del cargo:

• Analizar la documentación de los clientes enviada por nuestros puntos de venta.
• Realizar el monitoreo de transacciones para verificar su razonabilidad.
• Asistir al control de plazos y vencimiento de cada uno de los informes solicitados.
• Realizar el control de giros nacionales e internacionales.
• Participar en las tareas previstas en los procedimientos de prevención de lavado en coordinación con el Oficial de Cumplimiento.
• Atender las consultas de clientes internos y externos.
• Realizar toda tarea afín al cargo que fuere designada por su superior.

Requisitos necesarios:

• Bachillerato completo
• Experiencia mínima de 6 meses en tareas de prevención de lavado de activos y cumplimiento de la normativa del BCU
• Office intermedio
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